БИЗНЕС Online — Новости Татарстана
$64.30 72.80 Нефть 66.4
Казань -°C
«Сейчас раструбят – дело века»: в Казани судят 12 обнальщиков, якобы отмывших 6 миллиардов
11 Января
 
11.01.2019

«Сейчас раструбят – дело века»: в Казани судят 12 обнальщиков, якобы отмывших 6 миллиардов

По версии следствия, в махинациях участвовало 34 фирмы, а наварить с их помощью удалось 103 млн рублей за три года

«Да мы должны сюда в суд как на праздник ходить», — переговаривались перед стартом процесса фигуранты дела о, пожалуй, крупнейшем обнальном конгломерате, выявленном в Татарстане. По версии МВД и прокуратуры, оборот группы в среднем превышал 2 млрд в год, а обналичка шла в том числе и через 20 реально действующих юрлиц. Предполагаемый лидер группы Сергей Юхневич находится под стражей, фигурантам кроме основной статьи грозит обвинение в участии в ОПС.

Обстановка в коридоре перед судебным заседанием была нервозно-веселой: подсудимые с адвокатами, их родственники и многочисленная пресса

ОБОРОТ ГРУППЫ ПРЕВЫШАЛ 2 МЛРД В ГОД

На финишную прямую выходит уголовная история предполагаемой группы обнальщиков, оборот которой, если верить официальным данным, можно считать рекордным для Татарстана. Сегодня в Приволжском райсуде Казани стартовал процесс над фигурантами данного дела. В 2017 году в результате многомесячной оперативной работы сотрудников республиканского УБЭП МВД возбудило уголовное дело о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) в отношении 12 жителей республики. Позже фигурантам предъявили обвинение и по особо тяжкой статье — участие в организованной преступной группе. Ее лидером, по версии МВД, являлся казанец Сергей Юхневич. В числе остальных фигурантов дела — некие ГалеевГарбузДомрачев, Жемков, Кадеев, Корсунский, Мартынова, Мясников, Соболев, Степанов и еще один Юхневич, брат лидера группировки.

Как установили оперативники УБЭП, группа Сергея Юхневича «работала» на территории республики на протяжении почти трех лет — с сентября 2014 по июнь 2017 года. В схеме предварительно было задействовано 14 юридических лиц, которые по факту якобы представляли собой фирмы-однодневки. Также средства, по данным оперативников и следователей, проводились и через 20 реально действующих предприятий. Их список пока не называется.

«Фигуранты дела производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц», — кратко и без ярких подробностей описывает процедуру обнала пресс-служба прокуратуры республики. Зато финансовые показатели группировки впечатляют: в обвинительном заключении указано, что оборот предполагаемых обнальщиков составил более 6,5 млрд рублей, то есть в год выручка группы оценивалась в среднем в 2,2 млрд рублей. «За свои „услуги“ члены организованной группы получали вознаграждение от 0,5 до 7,5 процента от каждой операции», — указано в релизе прокуратуры.

Оборот предполагаемых обнальщиков составил более 6,5 млрд рублей

Как уже было указано, лидером группы силовики считают Сергея Юхневича. По словам наших собеседников в правоохранительных органах, он якобы лично определял процент, который брали с обратившихся клиентов, вел переговоры с крупнейшими из них, разрабатывал методы конспирации, а также распределял доходы по членам предполагаемой ОПГ.

Чистая прибыль предполагаемых преступников, если их вина будет доказана, составила 103 млн рублей. В случае успеха государственного обвинения нанесенный ущерб можно будет взыскать с арестованного имущества. В ходе расследования сотрудники ГСУ МВД через суд наложили арест на объекты недвижимости фигурантов, а также на денежные средства, в том числе в валюте. В общей сложности арестованное имущество оценивается в 30 млн рублей. Во время обысков оперативники и следователи обнаружили у фигурантов дела 46 телефонов, 28 ноутбуков, планшетов и жестких дисков, а еще 15 печатей подконтрольных им фирм.

Оперативники УБЭП установили, что группа Юхневича «работала» на территории РТ на протяжении почти трех лет — с сентября 2014 по июнь 2017 года

«НАДОЕЛО СИДЕТЬ. ТАК ХОЧЕТСЯ УЖЕ СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ»

Обстановка перед заседанием в коридоре до начала суда была нервозно-веселой. Людей собралось много: 12 подсудимых, трое из них — под стражей, соответственно, с ними пришли конвоиры из ФСИН, у каждого фигуранта свой адвокат, родственники и многочисленная пресса. В итоге в судебном зале не хватило места двоим обвиняемым. 

Когда в коридоре появились представители СМИ, настроение у подозреваемых, которые до того выглядели вполне жизнерадостными, слегка упало.

— По ходу через формирование общественного мнения хотят дело протащить. Сейчас же все раструбят, мол, дело века, крупная сумма, 12 обнальщиков, — проговорил один из подсудимых.

Как оказалось, некоторые подсудимые лишены свободы или ограничены в передвижении аж с февраля 2017 года

Впрочем, чуть позже они снова расслабились и продолжили общаться.

— Я, если честно, через Беларусь хотел в Израиль рвануть, но знакомые отговорили, — то ли в шутку, то ли всерьез поделился со своим товарищем по несчастью один из предполагаемых обнальщиков.

— Да мы вообще должны сюда в суд как на праздник ходить, — подбадривал приятеля, похлопывая его по плечу, другой фигурант дела. — Давай в следующий раз с фляжкой коньячка придем…

Само заседание продлилось недолго, и начать оглашение обвинения государственному обвинителю Алисе Ибрагимовой сегодня так и не дали. Каждый из 12 подсудимых представился суду, рассказал, где живет, работает, сколько находится под стражей или иной мерой пресечения. Оказалось, некоторые лишены свободы или ограничены в передвижении аж с февраля 2017 года. Один из защитников подсудимых — адвокат фигуранта Соболева — попросила суд отложить старт процесса, поскольку не успела ознакомиться с материалами дела. 


— Сколько вам времени нужно? — неожиданно вспылил Сергей Юхневич.

— Две недели как минимум, — ответила защитник Соболева.

— Мне тут надоело сидеть. Так хочется уже судебных разбирательств! — в ответ потребовал подсудимый. 

Судья Тимур Зарипов ироничную реплику не оценил и сделал Юхневичу замечание с занесением в протокол. Он предупредил: если вспыльчивость обвиняемого приведет еще к двум подобным замечаниям, то его удалят с заседаний вплоть до начала прений. 

— Я не знал.

— Читайте УПК.

Ходатайство адвоката в итоге было удовлетворено. В судебном процессе объявили перерыв до 1 февраля — ожидается, что в этот день начнется рассмотрение дела по существу.

Комментарии: 75 Оставить комментарий

Если всех обнальщиков посадят в Казани,то все чиновники взяточники и оборотни в силовых структурах подадут в отставку! Дураков нет за одну зарплату ишачить думаю и в Москву как будут возить взятки кто то об этом подумал?!

  • Анонимно
    11.01.2019 19:26

    А фирмы будут озвучены? А так весь строительный бизнес на обнале сидит.

  • Если всех обнальщиков посадят в Казани,то все чиновники взяточники и оборотни в силовых структурах подадут в отставку! Дураков нет за одну зарплату ишачить думаю и в Москву как будут возить взятки кто то об этом подумал?!

    • никто в отставку не подаст.
      на общем фоне, сейчас чиновником быть не плохо, даже без взяток

      • Жиркомбината, белых ворон не бывает и они аттестацию не пройдут и кого попало туда не пристраивают! Думай перед тем как написать чушь!

      • Уважаемый Жиркомбината! По закону крестьянам чиновники по закону о фермерстве и лпх обязаны выделить для ведения хозяйства сельхозземли в течении месяца после подачи заявления! Вокруг меня 60 га пустующих поросших бурьяном земель, и я уже который год не могу получить,хотя в Услонском районе сплошные махинации идут с землей по материалам счетной палаты Рт Вот мы решили узнать с Рустам Нургалеевичем и прокурором РТ Нафиковым сколько нужно будет еще мне ждать будет ,если я взятку принципиально не даю тем от кого зависит выделение земли!

        • В ПРОДОЛЖЕНИИ ТЕМЫ НЕ ОДИН ЧИНОВНИК БЕЗ ВЗЯТКИ ПАЛЬЦЕМ ДАЖЕ НЕ ПОШЕВЕЛИТ И БОЛЕЕ ТОГО В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ БУДЕТ ВОЛОКИТИТЬ КАК В МОЕМ СЛУЧАЕ И БУДЕТ ПО ВСЯКОМУ ВРЕДИТЬ ЗАСЫЛАТЬ БАНДИТОВ.УБИЙЦ СКОТА,ОБОРОТНЕЙ МЕНТОВ И СУДЕЙ И ЭТО ТОЖЕ В МОЕМ СОУЧАЕ! Но я мелкий крестьянин, а что делать строителям и прочим бизнесменам? Еслы нет хозяина ввиде чиновника крыши и как без обнала работать и где деньги на взятки брать оборотням крыше,проверяльщикам и прочим разрешальщикам в Татарстане?

          • Анонимно
            11.01.2019 21:34

            Уважаемый Мурат, к сожалению сегодня система выстроена так, если черного нала не станет, то завтра тысячи строек по стране, а не только у нас просто встанут, множество маленьких фирмочек закроется. Черный нал на сегодня это кровь и одновременно наш бич. А кто хозяева крупных строительных фирм? Вы ответ прекрасно знаете и как это все происходит. Выход один тотальная борьба с коррупцией, это у нас возможно сегодня?

            • Анонимно
              12.01.2019 00:35

              Смешно, конечно, про борьбу. Разумнее изменить условия:
              1. Не должно быть разницы нал/безнал.
              2. Не должно быть мутных условий учёта и отчётности
              3. Не должно быть легального и нелегального уклонения от уплаты налогов.
              И многое другое.

          • Анонимно
            11.01.2019 23:48

            уважаемый мурат в россии есть поговорка не подмажешь не поедешь так было всегда даже во времена отца народов не говоря про царизм это главный принцип поддержания вертикали власти тогда когда нет расстрелов и посадок просто есть те кому разрешено обналичивать а есть дикие которые действуют самостоятельно на свой страх и риск судя по всему эта компания дикарей которых регулярно убирают

          • Анонимно
            12.01.2019 09:47

            Как интересно! Вы мелкий крестьянин, а на вас засылают убийц, оборотней, ментов и судей!
            Не слишком ли много возни вокруг вас))) манией преследования попахивает))

            • Вы наверно правы я наверно придумал что у меня убили скот и менты напрасно уголовное дело возбудили на убийц скота ! Судью Карасеву напрасно наверно выгнали за то что он меня штрафовал и сажал незаконно работая на мафию! И последнее Глава района ОПС мою землю дал,а мне нет!

    • Анонимно
      11.01.2019 21:24

      Потому и хотят посадить всех казанский обнальщиков, чтобы все взятки проходили через какихнадо обнальщиков. Банальный передел рынка, взяточники будут получать как и раньше, но комиссию стричь будут уже другие обнальщики.

      • Анонимно
        11.01.2019 21:51

        Примерно так.

        • Анонимно
          11.01.2019 23:09

          выходит есть своя внутрення структура среди обнальщиков? есть лидеры,есть замы и есть сотрудники,которые замещают безвременно или временно ушедших товарищей?

          • Анонимно
            12.01.2019 00:49

            Ни одна из крупнеших обнальных структур Казани не пострадала. Работают по прежнему. И такой объём, который этим инкриминируют за месяц прогоняют. Убирают с рынка только мелочь.

  • Анонимно
    11.01.2019 19:38

    Преступление века! Олигархи власти страны тихо смеются в сторонке.

  • Анонимно
    11.01.2019 19:49

    Когда власть обратит внимание на рынок Привоз и городской автомобильный рынок а так же овощные ларьки которых в городе сотни штук и везде наличка и сотни тысяч рублей ежесуточно там без кассавых чеков и каких либо документов.

    Или кому то всё же можно обналичкой заниматься???

    • Анонимно
      11.01.2019 19:59

      Ты представляешь интересы олигарха из Х5 ритейл «Пятёрочки «? Нездорово печёшься о крупном бизнесе монополии.

    • Анонимно
      11.01.2019 20:00

      Спите спокойно, зачем вам это?

    • Анонимно
      11.01.2019 20:00

      Не расплачивайтесь наличкой

    • Анонимно
      11.01.2019 20:05

      Чем они вам мешают? По вашему при продаже автомобиля необходимо купить ккм и пробить чек? По вашему на енвд нельзя работать без ккм?- так работают продавцы на всех рынках, не только на привозе. И как по вашему это связано с обналичкой?
      Смешнее всего то, что в УК не существует статьи за обналичку, но «за уши» притягивают незаконную банковскую деятельность.
      Но каждый раз забывают тех, кто уклоняется таким образом от налогов и тех, кто получает эту наличность в качестве откатов- вот реальные преступники.

      • Анонимно
        11.01.2019 21:32

        Если нет ккм, значит и фрукты тоже сомнительные (имею ввиду сан заключение итд)

        • Анонимно
          11.01.2019 22:32

          Не покупай. Ходи в Ашан или Пятерочку- там наверное фрукты не сомнительного качества.

    • Анонимно
      11.01.2019 21:40

      ты лучше на аппараты киви и т.п. обрати внимание, вот где размах! ;)

  • Анонимно
    11.01.2019 19:56

    Ну это уж слишком.

  • Анонимно
    11.01.2019 19:56

    Шесть миллиардов обналичили, получили 103 млн.руб., увел 120 млрд.руб. какие сроки определит суд.

  • Анонимно
    11.01.2019 20:00

    Интересно кто потерпевший в этом деле, и если он есть, то каким образом он потерпел(пострадал, понес убытки)?
    Если это налоговая тогда 172 не подходит.

    • Анонимно
      11.01.2019 20:15

      Бюджет страны, республики. Куда идут отчисления недополученных налогов - тот и пострадавший.

      • Анонимно
        11.01.2019 20:34

        Это сколько авангардов недопостроим...!

      • Анонимно
        11.01.2019 22:34

        Их судят не за налоговые преступления! Поймите это! У них какая то странная статья 172 УК в которой не может быть потерпевших, а стало быть и преступления нет.

        Статья 171 УК незаконное предпринимательство без лицензии банка, вот что у них должно быть, но тут надо доказательств больше, и срок всего 5 лет максимум_ чем по 172 УК

        Неуплата налогов это другая статья, по ней к ним нет претензий!
        Статья 199 УК РФ. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов

      • Анонимно
        11.01.2019 22:38

        Не понимаю логики- как может быть отчислено то что недополучено? Или те, кому идут отчисления разве могут страдать? Им же отчисляют?

    • Анонимно
      11.01.2019 23:27

      Вообще-то никто не пострадал, Мусин огромный вред нанёс обществу, людям и что? Он сидит дома у камина, а что случилось в отношении этих людей, они никого не обокрали, налоги заплатили, почему они за решеткой? И как можно предположить сумму? Сумма либо есть либо её нет! Как ещё умудряются под статью подвести, просто фантазеры.

  • Анонимно
    11.01.2019 20:01

    Весь этот процесс развалится как карточный домик, да еще обвиняемые смогут взыскать денег с Минфина за незаконное уголовное преследование. Все дело заказное.

  • Анонимно
    11.01.2019 20:12

    Недоплаченные налоги?

  • Анонимно
    11.01.2019 20:14

    Почта-РОССИИ на УЛ. Кремлевской работает только наличными, вообще прошлый век.

    • Анонимно
      11.01.2019 23:10

      И не только на Кремлёвской! А везде. Карты вообще не принимают.

  • Анонимно
    11.01.2019 20:36

    Вот интересно, в городе много "бутик", в которых НИКОГДА нет покупателей. На что они существуют?
    Из каких средств платят аренду в центре города? На какие средства меняют ассортимент?

    • Анонимно
      11.01.2019 21:33

      Половина принадлежит женам, которым все убытки компенсируют

    • Анонимно
      11.01.2019 23:27

      Это прачечная

    • кузяка
      12.01.2019 08:14

      Правильно мыслите/20.36/, сюда еще можно добавить мебельные салоны очень дорогой мебели и некоторые тур-агенства.

    • Анонимно
      13.01.2019 21:48

      В основном, там без аренды работают, помещения в собственности, как правило. На аренде сложно в таких местах, рискованно слишком

  • Анонимно
    11.01.2019 20:50

    Полтора года назад, на первом суде тоже говорили про это дело "дело века", бегали как сумасшедшие что они такуууую банду накрыли, в ожидании очередных звездочек на погонах, а потом приставы в коридоре 5-этажным матом крыли родственников подсудимых, узнав что многих отпустили под дом.арест и под подписку.

  • Анонимно
    11.01.2019 21:09

    Эти ребята настоящие герои нашего времени, лучшие помощники малого бизнеса.

  • Анонимно
    11.01.2019 22:27

    Мусин от души смеётся.

  • Анонимно
    11.01.2019 22:27

    210 в суде не прокатит. Остальное условка. Хотя живем то в стране Удащливых, все может быть.

    • Анонимно
      11.01.2019 22:37

      210 любимая статья для запугивания, она годится только для бандитов с большой дороги, а тут нет никакого бандитизма

    • Анонимно
      11.01.2019 22:43

      Сколько потерял бюджет в результате не получения ими лицензии на банковскую деятельность? Пусть посчитают, наверное там гроши, а шуму как будто они налогов не уплатили на 1 миллиард.
      Пусть лучше посчитают сколько они налогов не уплатили, вот тут можно реально их судить. А за эту "банковскую деятельность" не предусмотрено никаких платежей бюджет, никаких взносов и т.п.

      • Анонимно
        12.01.2019 05:37

        они содействуют уходу от налогов другим юридическим и физическим лицам в огромном размере ибо налоги составляют наверное процентов 70 от поступившей суммы а эта вся сумма уходит от налогооблажения и если у них оборот 2млрд в год то получается то они содействоовали уводу от налога 1,4млрд рублей в год

        • Анонимно
          12.01.2019 10:29

          Тут тогда в любом случае статья 199 УК РФ Уход от налогов

          Причем тут 172 УК РФ ???? СКАЖИТЕ! КАК?

  • Анонимно
    11.01.2019 22:30

    Молодчики .

  • Анонимно
    11.01.2019 22:35

    Вообще Юхневич работал с середины 2000-х. В Ново-Савиновской ИФНС достаточно материалов было по недоимке.

  • Анонимно
    11.01.2019 22:50

    Отмените НДС, и все прекратится)

    • Анонимно
      13.01.2019 16:26

      Налог навязанный запахом необходимо подвергнуть санкциям

  • Анонимно
    11.01.2019 23:00

    и сегодня нет проблем обналичить, кому надо все знают куда обращаться, проблем вообще нет, вопрос цены

  • Анонимно
    11.01.2019 23:17

    23.00 проблема не в обналичивании а кто обналичивает. Данный бизнес очень высокодоходный и он напрямую связан с деньгами,нет никаких производств и затрат на труд только нажо делиться с нужными людьми которые работают в данной области.

    Скорее всего "банду" просто сдали конкуренты по цеху т.к. они предложили на рынке более низкую цену.

    • Анонимно
      11.01.2019 23:43

      Нет никакой там банды, каждый занимается тем чем может, но закон 172 УК противоречит здравому смыслу и существующим законам.

      Это как сутенеры и проститутки, один в один. Всем нужны их услуги, но общество стесняется их узаконить, зачем то ввели уголовную статью, вместо того чтобы упорядочить этот процесс.

    • Анонимно
      13.01.2019 16:27

      0,5 явный демпинг, банки больше берут

  • Анонимно
    11.01.2019 23:20

    В Татфондбанке дыра более 120 млрд руб, миллионы и мллиарды выведены в фирмы-однодневки!!! Почему не рассматривают эти дела! На лицо фиктивные банкротства этих фирм!!!

  • Анонимно
    11.01.2019 23:31

    Почему считают деньги у бизнеса, начните искать куда утекают бюджетные деньги!

  • Анонимно
    12.01.2019 07:39

    если на чистоту : государство обналичивает под 40-70% а они 7,5%

  • Анонимно
    12.01.2019 08:28

    вместе с обнальшиками должны сидеть и руководство фирм дававшим бабло .

    • Анонимно
      13.01.2019 08:54

      фирмы сэкономили на налогах 50% в место 70% залатив 7,5%(грубо)
      а теперь пофантазируем куда ушли :
      из них были заплачены зарплаты и премии в черную, взятки и в итоге в магазины и максимум на покупки квартир и домов что в итоге тоже на зарплаты строителям и тд.
      а если бы государству 3 млрд, на неяхты неольга
      нам в итоге они не достанутся ну если вы не обладатель неяхты
      ах да вы с пенсией получите эти деньги
      это мое оценочное суждение

  • Анонимно
    12.01.2019 12:32

    Как жаль что гос.служащие не читают подобные комментарии! А так хотелось бы! Может поняли бы насколько довели народ, что даже подобные статьи вызывают у людей желание защитить подсудимых и напасть на государство. Полностью поддерживаю все подобные комментарии. Сначала пусть начнут с себя, с государственного бюджета, а потом уже судят людей. В нашей стране за убийство столько не дают, сколько за этот обнал! Государство нас обманывать может безнаказанно, а мы государство нет. Дело на протяжении 1.5 лет разваливается как карточный домик. Сами следователи уже пожалели что 210 вменили

    • Анонимно
      12.01.2019 19:18

      Вы глубоко ошибаетесь когда сожалеете, что чиновники не читают эти комменты. Читают ещё как, но смотря какого уровня. Существуют специальные аналитические отделы которые мониторят прессу причем как правило такую как БО и подобные. Первые лица государства обязательно, а субъектов, если они конечно совсем не думают о будущем, знакомятся с этой информацией. Нормальные руководители думающие о своем регионе, уважающие народ со здравомыслящим аппаратом, делают вывод и планируют работу упреждая в дальнейшем провалы в той или иной области. Обязательно высказывайте свое мнение по тому или иному событию в жизни страны и общества Это поможет всем и нам обычны гражданам и тем кто сегодня у власти. Ни у кого нет семи пядей во лбу. Другое дело выслушать людей и принять правильное решение. На мой взгляд с трудом, с большим скрипом Россия пытается выбраться из создавшейся ситуации. Дорогу осилит идущий.

Анонимно Анонимно

Все комментарии публикуются только после модерации с задержкой 2-10 минут. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария. Правила модерирования

Загрузка...